2023년 스캠 코인 사기 사건

최근 수정 시각: 2024-04-23 17:41:04

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토론 역사

분류

주의. 사건·사고 관련 내용을 설명합니다.

이 문서는 실제로 일어난 사건·사고의 자세한 내용과 설명을 포함하고 있습니다.

1. 개요2. 사기 수법

2.1. 일당이 이용한 범죄 스크립트 일부 발췌

3. 관련 기사4. 둘러보기

1. 개요[편집]

주식, 코인 투자로 손실을 본 사람들에게 보상해 준다며 접근해 피해자 123여명으로부터 71억원을 받아 챙긴 일당이 경찰에 붙잡힌 사건.

2. 사기 수법[편집]

이 사건의 범인들은 2022년 8월부터 2023년 5월까지 인천과 경기도 의정부 등 4곳에 사무실을 차려 놓고 피해자 123명으로부터 71억원을 받아 가로챈 혐의를 받았다.

과거에 주식, 코인 등에 투자하여 투자 손실을 입은 경험이 있는 사람들의 개인정보를 불법으로 확보하여 '투자증권 손실복구팀'이라며 피해자들에게 연락하여 사기를 쳤으며 가짜 코인을 만들어 조만간 국내 코인으로 상장돼 큰 폭으로 가치가 상승할 것이라고 속여 피해자가 매수하게 했다.

2.1. 일당이 이용한 범죄 스크립트 일부 발췌[편집]

혹시 0000 코인 매수하신 분 되실까요?
아 안녕하세요. 저도 0000 코인 매수한 사람인데요.

제가 한도 수량만큼 물량을 받은 상태라 더는 물량을 받을 수 없어서, 뭐 공짜로 받아보고 싶은 건 아니고, 선생님도 코인 개당 1,000원에 받아 보셨죠? 그래서 개당 12,000원 받아보고 싶은데 거래하실 의향이 있으신가요?

그래서 실제로 만나 뵙고 코인 개당 12,000원에 구입하고 싶다. 그 코인에 대한 금액은 선생님 계좌로 바로 입금 시켜 주겠다.

근데 저는 직접 만나 뵙고 물량을 살때, 조금씩 사는 게 아니라, 2만 개 / 1천만 / 2억씩 사거든요~ 선생님 물량 어느 정도 매수 하셨어요?
출처: KBS 기사

3. 관련 기사[편집]

4. 둘러보기[편집]

대한민국의 경제 관련 사건 사고

^C: 기업 관련, ^F: 금융 관련, ^R: 부동산 관련, ^I: 외국 및 국제조직 연루, ^Na: 국가행정조직 연루, 숫자는 해당 사건이 처음 발생한 달

　[ 대한민국 이전 ]　

조선	당백전 사태(1866~1867)^{F Na}
일제강점기	토지 조사 사업(1910~1918)^{R Na} 박가분 사건(1930년대)^C

　[ ~1990년대 ]　

광복 ~ 1950년대	정판사 위조지폐 사건(1946)^F 1.16 국채 파동 사건(1958)^{F Na}
1960년대	삼분폭리사건(1964)^{C Na} 사카린 밀수 사건(1966)^{C Na}
1970년대	8.3 사채 동결 조치(1972.8.3.)^{F Na} 한독맥주 사건(1976)^{C F} 압구정동 현대아파트 특혜분양 사건(1977)^{C Na R}
1980년대	장영자·이철희 금융사기 사건(1982)^F 국제그룹 해체 사건(1985)^{C Na} 노스롭 스캔들(1988)^{C I Na} 우지 파동(1989)^{C Na}
1990년대	낙동강 페놀 유출사건(1991)^C 수서지구 택지 특혜 분양 사건(1991)^{C Na R} 삼풍백화점 붕괴 사고(1995)^{C Na} 노태우 비자금 사건(1995)^{C F Na} 한보 사태(1997)^{C Na} IMF 외환 위기(1997)^{C F I Na} 옷로비 사건(1999)^{C Na}

　[ 2000년대 ]　

02년	신용카드 대란^{C F} 여대생 청부 살인 사건^C 한나라당 불법 대선자금 사건^F
03년	한국농어촌공사 당진지사 횡령사건^C국민의 정부 불법 대북송금 사건^{I Na}
04년	쓰레기 만두 파동^C
05년	엄 여인 보험 살인사건^F 삼성 X파일 사건^{C Na}
06년	루보 사태^{C F} 빈센트 앤 코 사기 사건^C 바다이야기 사태^{C Na} 박연차 게이트^{C Na}
07년	BBK 주가조작 사건^{C F I Na} 한명숙 불법정치자금 수수 사건^{C Na} 노드시스템 사기사건^{C F I}
08년	김포 투자금 사기사건^{F R} 멜라민 분유 파동^{C I} 상계동 곗돈 사기사건^{F R} 서드플레이스 공금 횡령 사건^C
09년	쌍용자동차 사태^{C Na}

　[ 2010년대 ]　

10년	DY 엔터테인먼트 사건^{C F} 도이치방크 옵션 부당거래 쇼크 사태^{C F I} 뚜레쥬르 점주 경쟁사 조작 비방 사건^C 함바 게이트^Na
11년	부산저축은행 영업정지 사태^{C F R I} NH농협은행 전산 마비 사건^{C F} 삼성전자-Apple 간 특허 소송(~2018)^{C Na I} 다이아몬드 게이트^{C F Na} 가습기 살균제 사망사건^{C I Na}
12년	파이시티 비리 논란^{C R Na} 갤럭시 S III 보조금 대란^{C F} 론스타 게이트^{C I} 거성 모바일 사태^{C F}
13년	남양유업 대리점 상품 강매 사건^C 금융사·방송사 대규모 전산 마비 사건^{C F I Na} 도나도나 사건^{C F} 홈플러스 경품 추첨 조작 및 고객 개인정보 판매 사건^C KT의 무궁화 위성 매각 논란^{C I Na}
14년	KB·NH·롯데카드 개인정보 유출 사태^{C I F} 엘키소프트 제룩스 사건^C 휴대폰 보조금 대란^{C F} 모뉴엘 사태^C 땅콩 회항 사건^{C I}
15년	정운호 게이트^{C Na} 성완종 리스트 논란^{C F Na} 삼성물산-제일모직 합병 논란^{C F I} 테스코 홈플러스 매각 논란^{C I} 삼성바이오로직스 분식회계 의혹^{C F}
16년	대우조선해양 분식회계 사건^{C F} 파나마 페이퍼스^{C F I} 전경련의 어버이연합 시위 자금 지원 의혹 논란^C NH농협은행 전산조작 사태(~2018)^{C F} 롯데그룹 비자금 조성 의혹 사건^{C F} 갤럭시 노트7 폭발 사고^{C I} 엘시티 사업 관련 특혜 및 비자금 조성 논란^{F Na R} 박근혜 정부의 최순실 등 민간인에 의한 국정농단 의혹 사건^{C F I Na}
17년	BBQ발 치킨값 파동^C 검찰 돈봉투 만찬 사건^Na 가상화폐 규제 논란 ^{C F Na} 다스 실소유주 논란^{C Na} 파라다이스 페이퍼스^{C F I} 비트코인 플래티넘 사건^{C F}
18년	금융감독원 직원 암호화폐 거래 의혹^{C Na} 삼성 다스 소송비 대납사건^{C F Na} 삼성증권 유령주식 사태^{C F} 금일그룹 전기차 사기 사건^{C I} 아시아나항공 기내식 공급부족 사태^{C I} 돈스코이호 사기 사건^{C I} 미미쿠키 재포장 판매 사건^C 산체스&마이크로닷 부모 사기 사건^{F I R}
19년	손혜원 부동산 투기 의혹^R 익산 원룸 전세금 사기사건^{F R} 라임 사태^F K리그 올스타 VS 유벤투스 사기 사건^{C F I}

　[ 2020년대 ]　

20년	김한근 강릉시장 마블테마파크 사기 의혹 사건^{I Na R} 한화손해보험 고아 초등학생 상대 구상권 청구 소송 사건^{C F} KODEX WTI원유선물 스캔들^{C F} 옵티머스 사태^F 이스타항공 임금체불 사건^C 덮죽 표절 논란^C
21년	신한카드 The More 체리피킹 대란^{C F} 박수홍 횡령 피해 의혹 논란^C 한국토지주택공사 직원 부동산 투기 사건^{C R} KT 인터넷 속도 조작 논란^C 포항 가짜 수산업자 사기 사건^{F Na} 대구광역시 코로나19 허위 백신 도입 추진 사건^{I Na} 아프리카TV 코인 게이트^{C F} 여자친구 팬클럽 멤버십 환불 논란^{C I} 위버스샵 굿즈 제조국 허위 표기 논란^{C I} 머지포인트 사태^{C F} 왕릉뷰 아파트 논란^{C Na R} 대장동 개발 사업 논란^{Na R} 판도라 페이퍼스^{C F I} 오스템임플란트 횡령 사건^C
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