董事會資訊

董事會

110.11.05

2. 111年度營運計劃及損益預算。
3. 111年度稽核計劃案。
4. 111年度融資授信額度案。
5. 董事及經理人薪酬案。
6. 擬捐贈財團法人許金德紀念基金會新台幣10,000仟元。
7. 擬增資子公司新台幣80,000仟元。

董事會

110.08.06

3. 修訂「董事會議事規則」。
4. 修訂「內部控制制度實施細則」及「內部稽核實施細則」。
5. 定期評估本公司簽證會計師獨立性。
6. 本公司經理人異動案。

董事會

110.05.12

1. 110年1~3月合併財務報表案。
2. 設置公司治理主管。
3. 擬提供融資背書保證予廈門士林電機有限公司美金3,000仟元、
    士林科技(深圳)有限公司人民幣10,000仟元。
4. 修訂「內部控制制度實施細則」及「內部稽核實施細則」。
5. 110年度簽證會計師報酬案。

董事會

董事會

109.11.06

 1. 110年度營運計劃及損益預算。
 2. 110年度稽核計劃案。
 3. 為因應業務發展及外匯避險需要，擬規劃110年度
     融資授信額度，總額度新台幣158.5億元整。
 4. 董事及經理人薪酬案。
 5. 擬捐贈財團法人許金德紀念基金會新台幣6,000仟元。
 6. 擬增資子公司新台幣80,000仟元。
 7. 修訂「董事會議事規則」及「董事選舉辦法」。
 8. 修訂「獨立董事之職責範疇規則」、「審計委員會組織規程」
            及「董事會績效評估辦法」。

董事會

 3. 擬捐贈財團法人許金德紀念基金會新台幣3,000仟元。
 4. 本公司經理人異動案。
 5. 修訂「內部控制制度實施細則」及「內部稽核實施細則」。
 6. 定期評估本公司簽證會計師獨立性。

董事會

109.06.19 

董事會

 2. 擬提供融資背書保證予士林電機(蘇州)電力設備有限公司美金
    3,000仟元、 常州三菱電機士林電裝品有限公司人民幣19,600
    仟元。
 3. 訂定「董事會績效評估辦法」。
 4. 修訂「內部控制實施細則」及「內部稽核實施細則」。
 5. 109年度簽證會計師報酬案，提請核議。

董事會

109.03.13

 1. 108年度董事酬勞及員工酬勞分派案，提請 討論。
 2. 108年度營業報告書及財務報表案，提請 討論。
 3. 108年度盈餘分配案，提請 討論。
 4. 擬定109年股東常會之召開日期、地點、議程、受理股東
     提案之受理處所、受理期間及電子投票起迄期間。
 5. 擬提選舉第二十屆董事15人(含獨立董事3人)案，提請討論。
 6. 109年股東常會受理股東提名董事(含獨立董事)候選人之
    相關事宜，提請討論。
 7. 擬提請通過董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單，
     提請討論。
 8. 提請股東會同意解除新任董事及其代表人競業禁止之限制，
     提請討論。
 9. 同意解除本公司經理人競業禁止之限制，提請 討論。
 10.依據自行檢查結果，出具108年度「內部控制制度聲明書」。

    1.109年度營運計劃及損益預算。
    2.109年度稽核計劃案。
    3.為因應業務發展及外匯避險需要，擬規劃109年度
       融資授信額度，總額度新台幣158.5億元整。
    4.董事及經理人薪酬案。
    5.擬捐贈財團法人許金德紀念基金會新台幣6,000仟元。
    6.擬增資子公司新台幣80,000仟元。
    7.擬提供融資背書保證予
       無錫士林電機有限公司美金3,500仟元、
       星銳自動化設備(上海)有限公司美金5,000仟元、
       常州三菱電機士林 電裝品公司美金2,720仟元。

     1 .108年1~6月合併財務報表案，提請 討論。
     2. 擬提供融資背書保證予
         星銳自動化設備（上海）有限公司美金1,000仟元、
         常州士林汽車零部件有限公司美金6,000仟元。
     3. 定期評估本公司簽證會計師獨立性。

     1.擬提供融資背書保證予
        常州士林汽車零部件有限公司美金2,500仟元。
     2. 108年(2019年)度簽證會計師之報酬案，提請 核議。
     3. 訂定「處理董事要求之標準作業程序」。
     4. 修訂「內部控制實施細則」及「內部稽核實施細則」。

     1. 107年度董事酬勞及員工酬勞分派案，提請 討論。
     2. 107年度營業報告書及財務報表案，提請 討論。
     3. 107年度盈餘分配案，提請 討論。
     4. 擬定108年股東常會之召開日期、地點、議程、
         受理股東提案之受理處所、受理期間及電子投票起迄期間。
     5. 擬提供融資背書保證予
         越南士林電機有限公司美金5,000仟元、
         士林電機(蘇州)電力設備有限公司美金3,000仟元。
     6. 修訂「取得或處分資產處理程序」。
     7. 修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」。
     8. 依據自行檢查結果，出具107年度「內部控制制度聲明書」。
     9. 同意解除本公司經理人競業禁止之限制及提請股東會同意解除
         法人董事代表人競業禁止之限制。

     1. 108年(2019年)度營運計劃及損益預算。
     2. 108年(2019年)度稽核計劃案。
     3. 為因應業務發展及外匯避險需要，擬規劃108年(2019年)度
         融資授信額度，總額度157.5億元整。
     4. 董事及經理人薪酬案。
     5. 擬增資子公司祥林投資股份有限公司新台幣80,000仟元。
     6. 擬提供融資背書保證予士林電機(蘇州)電力設備有限公司
         美金5,500仟元。
     7. 修訂「公司章程」。
     8. 本公司稽核主管異動，提請 鑒核。
     9. 本公司部份經理人員異動，請鑒核追認案。
    10. 解除本公司經理人競業之限制，提請 審議。
    11. 擬捐贈財團法人許金德紀念基金會新台幣6,000仟元。
    12. 選舉事項：補(推)選常務董事1名。

     2. 擬增加銀行綜合授信額度NTD20億元。
     3. 擬提供融資背書保證予士林科技(深圳)有限公司
         人民幣10,000仟元。
     4. 配合勤業眾信聯合會計師事務所內部調整之需要，
         更換簽證會計師。
     5. 定期評估本公司簽證會計師獨立性。
     6. 107年(2018年)度簽證會計師之報酬案，提請 核議。
     7. 本公司部份經理人員異動，請鑒核追認案。

     2. 修訂「內部控制實施細則」及「內部稽核實施細則」。
     3. 選舉事項：補(推)選常務董事1名。

     1. 106年度員工酬勞及董事酬勞分派案，提請 討論。
     2. 106年度營業報告書及財務報表案，提請 討論。
     3. 106年度盈餘分配案，提請 討論。
     4. 擬定107年股東常會之召開日期、地點、議程、受理股東
         提案之受理處所、受理期間及電子投票起迄期間。
     5. 擬分四年捐贈財團法人新竹縣仰德高級中學
         新台幣8,000仟元。
     6. 擬提供融資背書保證予無錫士林電機有限公司
         美金3,000仟元、福州士林電機有限公司美金1,000仟元。
     7. 修訂「從事衍生性金融商品交易處理程序」。
     8. 依據自行檢查結果，出具
         106年度「內部控制制度聲明書」。

     1. 107年(2018年)度營運計劃及損益預算。
     2. 107年(2018年)度稽核計劃案。
     3.  為因應業務發展需要，擬規劃107年(2018年)融資授信額度，
         總額度137.5億元整。
     4. 董事及經理人薪酬案。
     5. 擬捐贈財團法人許金德紀念基金會新台幣6,000仟元。
     6. 擬增資子公司祥林投資股份有限公司新台幣80,000仟元。
     7. 擬提供融資背書保證予廈門士林電機有限公司美金3,000仟元及
         人民幣10,000仟元、蘇州士林電機有限公司美金7,000仟元、
         越南瑞林電機有限公司美金8,000仟元。
     8. 孫公司越南瑞林電機有限公司購地、
         建廠案及子公司瑞林電機(股)公司投資整合規劃案。
     9. 更換本公司簽證會計師。
    10. 定期評估本公司簽證會計師獨立性。
    11. 修訂「內部控制制度、內部稽核實施細則」。
    12. 修訂「薪資報酬委員會組織規程」。

1. 審查董事(含獨立董事)提名名單，敬請 審議案。